Ведущий специалист группы финансового мониторинга
— Москва
— Требуемый опыт работы: 1–3 года
— Полная занятость, полный день / удалённая работа
Задачи, которые предстоит решать:
  • Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных;
  • Подготовка и направление сведений в Росфинмониторинг об операциях и сделках, о приостановлении, замораживании (блокировании), отчетов о сверке перечня террористов с клиентской базой;
  • Обновление негативных перечней: террористов и экстремистов, нарушителей валютного законодательства (193-Т), отказников (639-П) и иных;
  • Мониторинг высокорисковых клиентов;
  • Анализ деятельности клиентов, выявление и кодификация признаков необычной сделки: заполнение кодов и DESCR, проведение углубленной проверки клиентов;
  • Выборочный контроль деятельности стажеров Отдела финансового мониторинга;
  • Руководство группой мониторинга.
Мы ждем от вас:
  • Законченное высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы в подразделении финансового мониторинга кредитной организации на участке формирования и направления отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным;
  • Знание законодательства в сфере противодействия легализации, в том числе Федеральный закон № 115-ФЗ; Указание Банка России № 4936-У, Положений Банка России № 639-П, 499-П;
  • Умение работать с большим объемом информации, усидчивость, внимательность
Мы предлагаем:
  • Оформление по трудовому кодексу. Полностью белая зарплата. Плюс — каждый месяц отдельная сумма на питание.
  • ДМС включает стоматологию и полис путешественника: не придётся покупать отдельную страховку, когда едешь за границу.
  • Выдаём ноутбук и всё, что нужно для работы. Офис красивый и удобный: всегда под рукой кофе, плюшки и фрукты. (На время пандемии работаем из дома)
  • Можно учиться за счёт компании: тренинги, конференции, митапы, компенсация курсов английского (50% от стоимости).
  • Можно работать из офиса или удаленно. А еще можно выбрать гибридный график и работать из офиса 2−3 дня в неделю.
  • Отдыхаем вместе: у нас регулярные тимбилдинги, спортивные забеги, корпоративные праздники.
Бизнес центр «Аврора»
Садовническая улица, дом 82, стр. 2,
БЦ «Аврора», 7 подъезд, 4 этаж